初級詐騙：以同樣的金額連拍多次，混淆視覺用戶會用不同的賬號或者同一個賬號連續以同樣的金額在很短的時間內連拍多次，如果您不仔細對賬和工單，很有可能就會上當，然後放幣。案例：用戶連續拍了5次1000，在第6次下單後沒有付錢，但點了已經付款，最後兩單的時間相差無幾。如果沒有核對仔細，第6單很容易就放幣了。

初级诈骗：以同样的金额连拍多次，混淆视觉用户会用不同的账号或者同一个账号连续以同样的金额在很短的时间内连拍多次，如果您不仔细对账和工单，很有可能就会上当，然后放币。案例：用户连续拍了5次1000，在第6次下单后没有付钱，但点了已经付款，最后两单的时间相差无几。如果没有核对仔细，第6单很容易就放币了。

案例1：與固定用戶交易被捲入洗錢去年10月份左右，在某平臺商家A在交易時候遇到用戶B，用戶B說自己每天需要大約50-100萬人民幣左右的USDT，用途是自己開了一個區塊鏈補習班，需要幫助自己的學生買比特幣用，保證錢是乾淨的。商家A要求提高價格，B爽快答應，於是每天下午3-5點左右，B都來買A高於市場

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